（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
南通泰禾化工股份有限公司将于2025年8月27日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点在上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月22日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
会议审议事项包括：1. 选举第四届董事会非独立董事和独立董事；2. 修订《公司章程》；3. 制定、修订公司部分治理制度。其中，非独立董事和独立董事选举采用累积投票制，修订《公司章程》及相关议事规则为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东可通过现场或网络投票参与表决，网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。授权委托书和参会股东登记表详见附件。联系人：亓轶群，电话：021-62382755，邮箱：investor@cacch.com。
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